Conditions générales

Politique de lutte contre le blanchiment d'argent d'iflamme.com

1. La présente politique de https://www.iflamme.com et de ses sociétés affiliées (ci-après dénommées la « Société ») vise à interdire et à prévenir activement le blanchiment d'argent et toute activité facilitant le blanchiment d'argent ou le financement d'activités terroristes ou criminelles. La Société exige de ses dirigeants, employés et sociétés affiliées qu'ils adhèrent à ces normes afin de prévenir l'utilisation de ses Services à des fins de blanchiment d'argent.

2. Aux fins de la présente politique, le blanchiment d'argent est généralement défini comme le fait de se livrer à des actes visant à dissimuler ou à déguiser les véritables origines des produits d'origine criminelle, de sorte que les produits illicites semblent provenir d'origines légitimes ou constituent des actifs légitimes.

3. En général, le blanchiment d'argent se déroule en trois étapes. L'argent liquide entre d'abord dans le système financier au stade du « placement », où il est converti en instruments monétaires, tels que des mandats ou des chèques de voyage, ou déposé sur des comptes auprès d'institutions financières. Au stade de la « superposition », les fonds sont transférés ou transférés vers d'autres comptes ou d'autres institutions financières afin de mieux les distinguer de leur origine criminelle. Au stade de l'« intégration », les fonds sont réintroduits dans l'économie et utilisés pour acquérir des actifs légitimes ou pour financer d'autres activités ou entreprises criminelles. Le financement du terrorisme peut ne pas impliquer le produit d'activités criminelles, mais plutôt une tentative de dissimuler l'origine ou l'utilisation prévue des fonds, qui seront ensuite utilisés à des fins criminelles.

4. Chaque employé de la Société, dont les fonctions sont liées à la fourniture de produits et services de la Société et qui traite directement ou indirectement avec le Client de la Société, est tenu de connaître les exigences des lois et réglementations applicables qui affectent les responsabilités professionnelles du Client, et il est du devoir affirmatif de cet employé d'assumer ces responsabilités à tout moment d'une manière conforme aux exigences des lois et réglementations pertinentes.

5. Afin de garantir la mise en œuvre de cette politique générale, la direction de la Société a mis en place et maintient un programme continu visant à garantir le respect des lois et réglementations en vigueur et la prévention du blanchiment d'argent. Ce programme vise à coordonner les exigences réglementaires spécifiques au sein du groupe au sein d'un cadre consolidé afin de gérer efficacement le risque d'exposition du groupe au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, dans toutes les unités opérationnelles, fonctions et entités juridiques.

6. Chacune des filiales de la Société est tenue de se conformer aux politiques AML et KYC.

7. Tous les documents d’identification et les dossiers de services doivent être conservés pendant la durée minimale requise par la législation locale.

8. Tous les nouveaux employés recevront une formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre du programme de formation obligatoire des nouveaux employés. Tous les employés concernés sont également tenus de suivre une formation annuelle sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la connaissance du client. La participation à des programmes de formation ciblés supplémentaires est obligatoire pour tous les employés ayant des responsabilités quotidiennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client.

9. Le client est tenu :

9.1 Se conformer à toutes les exigences légales, y compris celles du Royaume-Uni, de Hong Kong et internationales, visant à lutter contre le commerce illicite, la fraude financière, le blanchiment d'argent et la légalisation des fonds reçus illégalement ;

9.2. d'exclure toute complicité directe ou indirecte d'activités financières illégales et de toute autre opération illégale liée à l'utilisation du Site.

9.2.1 Le Client garantit l'origine légale, la propriété légale et la disponibilité du droit effectif d'utilisation de l'argent transféré par le Client sur son Compte.

9.2.2 La Société se réserve le droit d'effectuer des contrôles et procédures de « Connaissance du client » (KYC) et/ou de « Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme » (LAB/CTF) sur les Clients, conformément aux lois et réglementations applicables de Saint-Vincent-et-les Grenadines, afin de prévenir le blanchiment d'argent et/ou le financement du terrorisme, ainsi que toute transaction ou activité facilitant le blanchiment d'argent et/ou le financement du terrorisme.

La Société peut, à sa seule discrétion, demander une vérification d'identité au Client afin de se conformer aux lois et réglementations applicables en matière de LBC/FT et de protéger la Société contre toute association ou implication potentielle dans le blanchiment d'argent ou d'autres activités criminelles.

Le Client s'engage à fournir tous les documents et/ou informations demandés par la Société dans le cadre des contrôles KYC ou des procédures de LBC/FT. Si le Client ne fournit pas ou refuse de fournir les documents et/ou informations spécifiques et nécessaires demandés par la Société dans les délais impartis, cette dernière se réserve le droit de reporter le traitement des demandes de dépôt, d'exécution de transaction et/ou de retrait du Client et de cesser de fournir ses services à ce Client, sans aucune obligation d'indemnisation de la part de la Société, jusqu'à la réception, l'examen et la vérification de ses documents KYC.

9.2.3 En cas de réapprovisionnement en espèces suspect ou frauduleux, y compris l'utilisation de cartes de crédit volées et/ou toute autre activité de nature frauduleuse (y compris tout retour ou annulation de paiement), la Société se réserve le droit d'interrompre la fourniture des Services et de bloquer le Compte du Client, ainsi que d'annuler les résultats de toute Opération effectuée par le Client et d'enquêter sur les Opérations de nature douteuse, afin de suspendre ces Opérations avant la clarification de la nature de l'émergence d'argent et la fin de l'enquête.

9.2.5 Il est interdit au Client de recevoir et d'utiliser les Services et/ou le logiciel pour toute action illégale ou frauduleuse, ou pour toute opération illégale ou frauduleuse (y compris le blanchiment d'argent) conformément à la législation du pays de juridiction du Client ou de la Société.

9.2.6 Le refus de la Société d'effectuer des opérations suspectes ne constitue pas un motif de responsabilité civile de la Société envers le Client ou d'autres tiers pour non-exécution de toute obligation envers le Client.

Aperçu

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